屹唐股份(688729) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2025-001 北京屹唐半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2025 年 7 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知及相关材料于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长张文冬女士主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事会秘书单一 先生列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以及第二届董事会 战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明 确 ...