新天绿能(600956) - 新天绿能第六届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-040 新天绿色能源股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临时 会议于 2025 年 7 月 25 日通过现场与通讯相结合方式召开。鉴于公司于 2025 年 7 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。为 保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定 召开公司第六届董事会第一次临时会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由全体董事推举曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：11 票同意、0 ...