蓝宇股份(301585) - 《浙江蓝宇数码科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开。 第七条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担 ...