宝鼎科技(002552) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-031 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十四次会议 于 2025 年 7 月 25 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以专人、邮件和电话方式 送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序 符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。 公司董事会 2025 年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事 一致认为：本次关联交易履行了法定程序，定价公允、合理，未发现利用关联交 易调控利润、向关联人输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形； 严格遵守关 ...