福石控股(300071) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

北京福石控股发展股份有限公司 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-043 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 7 月 25 日 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件和通讯方式送达。会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展 股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选周学鹏先生为公司第五届董事会非独立董事 的议案》 公司第五届董事会非独立董事朱文杰先生于近日因个人原因辞去非独立董 事职务，辞职后不在公司担任任何职务。董事会一致同意提名周学鹏 ...