金百泽(301041) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十八 次会议。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其 中：以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"公司法"）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-034 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议并通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》 经审 ...