金百泽(301041) - 第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-035 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第十 八次会议。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件及电话的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》（以下简称"公司法"）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相 ...