美凯龙(601828) - 2025年第五次临时股东大会会议资料

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 目 录 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 1 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 3 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议程 | | | 议案一：关于增补徐国峰先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 4 | | | | | 议案二：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案 | | | | | 5 | | | | | 议案三：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 18 | | | | | 议案四：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 28 | | | | | 议案五：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 47 | | | | | 议案六：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 61 | | | ...