金百泽(301041) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-039 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 11 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系 ...