福石控股(300071) - 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-045 北京福石控股发展股份有限公司 经公司股东提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2025年7月25日召开的 第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案》，提名周学鹏先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。因公司 股东大会决议取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，周学鹏先生自 2025年5月13日起离任监事会主席。自离任之日至本公告披露日，周学鹏先生未 曾买卖公司股票。 特此公告。 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事朱文杰先生的书面辞职报告。朱文杰先生因内部工作调整辞去公司 第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，朱文杰先生继 续在公司担任其他职务。朱文杰先生原任期至第五届董事会任期届满之日，即 2026年12月14日。朱文 ...