福石控股(300071) - 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-047 北京福石控股发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书朱文杰先生提交的书面辞职报告，朱文杰先生因内部工作调整辞去公 司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，朱文杰先生 继续在公司担任其他职务。朱文杰先生原任期至第五届董事会任期届满之日，即 2026 年 12 月 14 日。朱文杰先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 朱迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司 股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办 法》 ...