金百泽(301041) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-037 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事的议案》及相关议案。为提高董事会运作效率和战略决策水平， 完善公司内部治理结构，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司 ...