金百泽(301041) - 关于调整董事会人数并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-036 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数并修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整董事会人数、修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议 案》，召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整董事会人数并修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于调整董事会人数的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事 会人员构成情况，提高董事会的运行效率，公司拟将董事会人数由 6 名调整为 5 名,其中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独立董事人数保持 3 名不变。 二、关于审计委员会行使监事会职权的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性 ...