美凯龙(601828) - 董事会议事规则

第一章 总则 红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会议事规则 董事长领导董事会，确保董事会有效运作和履行职责，并及时就所有重要、 适当的事项进行讨论。董事长应主要负责制定和批准每次董事会会议的议程， 并在适当的情况下考虑其他董事提议加入议程的任何事项。董事长可将此项 责任转授指定的董事或董事会秘书。 董事长应负主要责任，确保公司制定良好的公司治理常规及程序，提倡公开、 积极讨论的文化，促进董事（特别是非执行董事）对董事会作出有效贡献， 并确保执行董事与非执行董事之间维持建设性的关系。 董事长应确保参加董事会会议的所有董事均适当地获悉该次会议议题的概要； 确保董事及时收到充分的信息，该等信息必须准确、清晰及完备可靠；鼓励 所有董事全力投入董事会事务，以身作则，确保董事会行事符合公司最佳利 益；鼓励持不同意见的董事均能就本身关注的事宜发表意见，有充足时间讨 论该事宜，以及确保董事会的决定能公正反映董事会的共识。 第二章 董事会及其下属委员会 董事应确保能付出足够时间及精神以处理公司事务，否则不得接受委任。每 名新委任的董事均应获得全面、正式、为其特设的就任须知，其后亦应获得 所需的介绍及专业培训。 1 第一条 为 ...