金百泽(301041) - 董事会提名委员会工作细则（2025年7月）

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、高级管理人员的专门机构，并制 定本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由董 事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由 ...