金百泽(301041) - 独立董事制度（2025年7月）

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 ...