金百泽(301041) - 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委 员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 ...