金百泽(301041) - 董事会秘书工作制度（2025年7月）

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳 市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； 1 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （三）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （四）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》等对公司高级管理人 ...