金百泽(301041) - 董事会审计委员会工作细则（2025年7月）

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立 性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的 专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管 ...