同力股份(834599) - 关于选举第六届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-105 陕西同力重工股份有限公司 公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委 员会委员》，本次董事会所选举的审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员 均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中 的会计专业人士担任召集人。 | 董事会专门委员会名称 | 审计委员会 | | --- | --- | | 主任委员（召集人） | 倪丽丽（独立董事） | | 委员 | 范建明（独立董事）、何文力（职工董事） | 审计委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时，其委员资格自动丧失。 二、本次选举对公司的影响 关于选举第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2027 年 07 月 25 日召开 第六届董事会第一次会议，审 ...