华光源海(872351) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-057 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司积极响应国家推动鼓励船舶向新能源清洁能源更新换代转型升级，顺应 绿色航运发展，助力双碳目标实现。公司合结自身发展战略的总体运力部署，拟 与湖南金航船舶制造有限公司（以下简称"金航船厂"）签订《船舶建造合同》， 拟投入不超过 5600 万元人民币自有资金，由金航船厂为公司建造 ...