江苏新能(603693) - 江苏新能董事会秘书工作细则（2025年7月25日修订）

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据2022年11月18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据2025年7月25日公司第 四届董事会第十一次会议决议第二次修订） 第四条 公司设证券事务部，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书分管证 券事务部。 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏省新能源开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。仅董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或 ...