盟固利(301487) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-031 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2025 年 7 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司 章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 ...