有棵树(300209) - 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025- 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第六 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件形式 发出。本次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖 四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》 的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》 经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任湛业侃先生担任公司 内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。湛业侃先生的简历信息详见附件。 表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名 反对，0名弃权，获得通过。 特此公告 有棵树科技股份有限公司 董 事 会 051 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2025年第六次临时会 ...