盟固利(301487) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-032 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上市公司的规范 要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的 规定，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《公司章程》。现将相关事项 公告如下： 一、不再设置监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董 ...