盟固利(301487) - 董事会议事规则（2025年7月）

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，本着公平对待所有股东，并 关注其他利益相关者的合法权益的原则，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 第四条 非职工董事由股东会选举或更换，职工董事由职工代表大会选举或 更换；每届任期 3 年，董事可在任期届满前由选举机构解除其职务。董事任期届 满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的 ...