盟固利(301487) - 重大交易决策制度（2025年7月）

重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《天津国安盟固利新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特 制订本制度。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》或公司制订的其他 内部管理制度另有规定，或者股东会决议要求，公司关于投资及重大经营事项决 策的权限划分依据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括公司及控股子公司下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，购买银行理财产品、设立 或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司 ...