盟固利(301487) - 董事离职管理制度

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》 及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的相关规定和《天津国安盟 固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职 工代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，董事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。 第四条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全 ...