道氏技术(300409) - 第六届董事会2025年第10次会议决议公告

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-079 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2025年第10次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 10 次会议的通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日以通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事 长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理 刘鑫炉先生，财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本 次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、第六届董事会 2025 年第 10 次会议决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、保荐机构的核查意见。 （一） ...