并行科技(839493) - 第三届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-067 北京并行科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 第三届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第三 届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高 ...