并行科技(839493) - 董事会秘书工作细则

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-075 北京并行科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部 管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京并行科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士 不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监 ...