燕麦科技(688312) - 第三届监事会第十六次会议决议公告

第三届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-032 深圳市燕麦科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 27 日在公司会议室召开，全体监 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已 于 2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记暨修订及制定部分治理制度的公告》（公告 ...