四川美丰(000731) - 第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-41 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面文件出具后， 通过扫描电邮的形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于 2025 年 7 月 28 日 10:00 在四川省德阳市 公司总部会议室以通讯方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。王勇先生回避了 对本议案的表决。 同意聘任王勇先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王 勇先生简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人 员和证 ...