四川美丰(000731) - 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

四川美丰化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-42 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会选举出公司第十一届董 事会，公司第十届董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表任 期届满。公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第二次会 议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总 裁、财务总监和总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和 证券事务代表的议案》。情况如下： 一、聘任高级管理人员情况 （一）聘任王勇先生为总裁（兼任）； （二）聘任童刚先生、王明超先生为副总裁； （三）聘任王东先生为董事会秘书； （四）聘任李全平先生为财务总监； （五）聘任刘心强先生为总工程师。 以上高级管理人员（简历附后）任期与公司第十一届董事会 任期一致。 公司董事会秘书王东先生具备任职董事会秘书相关的专业 知识、工作经验和管理能力，其任 ...