台华新材(603055) - 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会提名伏广伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见 附件），独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定所要求的独立性，具备担 任上市公司独立董事的资质和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况。 为了确保董事会的正常运作，王瑞先生在公司股东大会选举产生新任独立董 事之前，将继续履行独立董事职责。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-054 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2025 年 7 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 ...