壶化股份(003002) - 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-047 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 7 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 7 月 14 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 董事 11 人，实际出席 11 人，公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。 二、审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布实施的《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经过 自查和论证，认为公司符合向特定对象发行股票的有 ...