中设股份(002883) - 江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2025-033 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事胡志伟召集并主持。本次会议通 知于 2025 年 7 月 18 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会 议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会 各专门委员会实施细则等有关规定，同意调整部分董事会专门委员会人员组成，调 整后的专门委员会人员组成如下： 战略委员会：朱冬青（主任委员）、李兴华、陆卫东； 鉴于顾 ...