台华新材(603055) - 浙江台华新材料集团股份有限公司关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 （一）独立董事离任的基本情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-055 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员 的公告 伏广伟先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司董事 会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 | 序 | 专门委员会 | | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 主任委员 | 委员 | | 1 | 战略委员会（未变动） | 施清岛 | 沈卫锋、蔡再生 | | 2 | 审计委员会 | 周夏飞 | 伏广伟、吴谨造 | | 3 | 提名委员会 | 伏广伟 | 施清岛、蔡再生 | | 4 | 薪酬与考核委员会（未变动） | 蔡再生 | 沈卫锋、周夏飞 | 调整后公司第五届董事会专门委员会组成如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | ...