英科医疗(300677) - 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-109 英科医疗科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 一、职工代表董事选举情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第 五次临时股东大会，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》， 根据《英科医疗科技股份有限公司章程》第一百零九条"公司设董事 会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 名， 职工代表董事 2 名。" 为保证董事会的正常运作，根据根据《中华人民共和国公司法》 和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，公司于 2025 年 7 月 28 日召开英科医疗科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过了《选举朱丽丽女士、华翠萍女 士担任公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举朱丽丽女士、 华翠萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事（ ...