药明康德(603259) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-047 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 7 月 14 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 表决方式于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。 本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge L（i 李 革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告、报告摘要及 2025 年半年度 业绩公告的议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年半年度报告》《无锡药明 康德新药开发股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》《无锡药明康德新药开发股 份有限公司 2025 年半年度业绩公告》的相关内容。 上述议案已 ...