山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-037 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十四次会 议于2025年7月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人， 实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》 等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事 宜的议案》 同意公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，取消监事会，并对《公 司章程》进行全面修订。 具体内容详见公司同日于指定信 ...