山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-040 山东黄金矿业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年7月28日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会审核并同意，公司董事会同意提名韩耀东、刘钦、修国林、徐建新、 汤琦为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名战凯、刘怀镜、赵峰为公 司第七届董事会独立董事候选人，其中赵峰为会计专业人士。相关候选人简历附 后。 根据《公司章程》的规定，公司董事会 ...