山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-039 在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会将严格按照有关法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》及相关议事规则修订情况 根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为 进一步完善公司治理结构，提升规范运作和科学决策水平，公司对《公司章程》 及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。主要修订 涉及以下几个方面： 山东黄金矿业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理登记备案事宜的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于 修订〈董事会议事规则〉的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 ...