山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司董事会议事规则

山东黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，其中至少应有一名独立董 事为会计专业人士；董事会对股东会负责，并依据《公司章程》所赋予的职权开展工作， 按照本规则进行议事。 《公司章程》所赋予董事会的各项法定职权应当由董事会集体行使，不授权他人行 使，不以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不得 授予董事长、总经理等其他主体行使。 第三条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监 ...