三夫户外(002780) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-044 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议通知，会议于2025年7月28日以现场结合通讯 方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、孙 雷先生、朱冰女士以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外 用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项， ...