陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司关于选举董事长暨补选董事会专门委员会成员的公告

关于选举董事长暨补选董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-036 西安陕鼓动力股份有限公司 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第 九届董事会第十四次会议，会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第九届董事会专门委员会成员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第九届董事会董事长 按照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会应设董事长一人。为保证公司 董事会规范运作，公司全体董事同意选举任矿先生（简历详见附件）为公司第九届董 事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、补选公司第九届董事会专门委员会成员 为加强公司治理，提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专门委 员会议事规则的相关规定，公司董事会选举任矿先生为公司第九届董事会战略委员会 主任委员、董事会 ...