同享科技(839167) - 第三届董事会第三十七次会议决议

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-018 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京 证券交易所 ...