龙竹科技(831445) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年度第三季度实际经营情况编制了公司《2024 年第三季度报 告》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2024 6.会议列席人员：部分监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会 ...