佳先股份(920489) - 第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-049 安徽佳先功能助剂股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面结合通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-051）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）审议通过《关于选举公司第六 ...