佳先股份(430489) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-018 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 董事潘利平因工作原因以通讯方式参与表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于购买总部办公楼的议案》 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据市委市政府关于退市进园的工作部署，公司及时实施并按期完成了退市 进园搬迁工作，并于 2021 年 1 ...